O que posso fazer se acionar o controlo de riscos?

Ao negociar na OKX, o sistema de controlo de risco de branqueamento de capitais (AML) da plataforma pode ser acionado devido a certas operações suspeitas, resultando em restrições para o utilizador na utilização de certas funções.

Durante o período de controlo dos riscos, deves manter-te contactável. Verifica se o endereço de e-mail que associaste à tua conta OKX recebeu um e-mail da OKX. Fornece as informações de verificação do e-mail recebido. Quando a avaliação estiver concluída e for considerada isenta de riscos, descongelaremos a tua conta no prazo de 1 a 3 dias úteis.

1. O que devo fazer se acionar o controlo de riscos da plataforma?

Podes enviar um recurso de self-service na aplicação seguindo estes passos. Esta é a forma mais rápida e eficaz de processar o teu recurso.
Podes ir para a página inicial da tua aplicação da OKX > P2P trading, selecionar o recurso na janela pop-up no final da página. Conclui a verificação de reconhecimento facial conforme solicitado e envia todos os materiais necessários. Certifica-te de que as informações fornecidas são claras, precisas e autênticas para evitar atrasos no processamento.
Pode ser necessário atualizar a aplicação e preencher o recurso de self-service seguindo as instruções fornecidas no e-mail.

Lembrete importante:
se tiveres criado uma carteira, certifica-te de que fazes uma cópia de segurança da frase de recuperação e da chave privada da tua carteira antes de atualizar a aplicação. Se não o fizeres, poderás perder permanentemente o acesso à tua OKX Wallet, uma vez que não pode ser recuperada sem estas informações. Podes consultar aqui para saber como criar uma cópia de segurança da tua carteira.

Um apoio ao cliente oficial entrará em contacto consigo por e-mail e acompanhará o processo. Certifica-te de que permaneces contactável e verifica o endereço de e-mail associado à tua conta OKX para receber um e-mail da OKX. Fornece as informações necessárias de acordo com o e-mail recebido.

2. Porque não posso recorrer das ordens T+1?

Para proteger os teus ativos e mitigar potenciais perdas financeiras resultantes de entradas de fundos de alto risco, as ordens sujeitas a um período de controlo de risco T+1 (ou seja, um período de detenção de um dia) não são elegíveis para recurso.

Durante este período de 24 horas, os teus ativos não podem ser vendidos ou levantados. Todas as outras funções da plataforma permanecem inalteradas. Esta restrição é claramente divulgada antes da entrega da ordem.

Para evitares estar sujeito a medidas de controlo de risco, revê e confirma todos os detalhes da ordem antes de efetuar uma ordem.

3. Enviei os materiais necessários. Quando posso esperar uma atualização?

Depois de a equipa da OKX receber as tuas informações, estas serão analisadas no prazo de uma hora. Podes acompanhar o estado do recurso na aplicação da OKX em Trading P2P > Perfil > Litígio de restrição de conta.

4. Preciso de ajuda para fornecer algumas informações solicitadas no e-mail da OKX. O que devo fazer?

Consulta as informações e os documentos necessários e envia através de aplicação da OKX > Trading P2P > Perfil > Litígio de restrição de conta

Para disputas sobre restrições de conta, se precisares de submeter documentos adicionais, também podes enviá-los por e-mail para review@okx.com

5. Porque é que continuam a pedir-me para apresentar materiais adicionais após a minha submissão inicial?

A nossa equipa pode encontrar problemas subsequentes ao verificar a tua transação e as informações submetidas. Esta questão requer esclarecimentos adicionais, pelo que necessitamos que nos envie mais materiais.

6. Como é que serei notificado quando as restrições forem eliminadas?

A nossa equipa entrará em contacto contigo através do e-mail e da aplicação da OKX. Podes verificar a atualização na aplicação da OKX em Trading P2P > Perfil > Litígio de restrição de conta.

7. Porque é que só posso entrar em contactar convosco por e-mail?

As questões relacionadas com o controlo de riscos da tua conta devem ser tratadas de forma profissional pela equipa de controlo de riscos. Por conseguinte, responde aos e-mails para consultar diretamente a nossa equipa. Um dos nossos especialistas entrará em contacto contigo imediatamente. Agradecemos a tua paciência.

8. Que transações e funções serão restringidas quando estiver sob controlo de risco?

Durante o controlo de risco, a tua conta será impedida de vender criptomoedas, efetuar levantamentos e algumas transações à vista e contratuais. No entanto, podes continuar a realizar transacções à vista e de contrato de BTC e ETH. Além disso, as funções de liquidação e redução das tuas posições continuarão a ser suportadas. Agradecemos a tua compreensão e cooperação enquanto analisamos a tua conta.

9. O que posso fazer para evitar o acionamento do controlo de riscos?

A OKX possui normas de controlo de risco rigorosas e abrangentes. Por conseguinte, todos os utilizadores devem respeitar as regras relevantes da plataforma em matéria de transações fiduciárias para evitar desencadear o controlo de riscos. Ao negociar na OKX, evita transações de alto risco, como a compra de criptomoedas em nome de terceiros, levantamentos para fins de aposta, transações fora do local ou assistência online a indivíduos suspeitos para fazer lavagem de dinheiro e ganhar pontos.